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標題：(8463)潤泰精材-重大訊息2019-05-21
主旨： 公告本公司新任董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：8463
公司名稱：潤泰精材
發言時間：2019-05-21 17:04:52
說明：
1.發生變動日期:108/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 潤弘精密工程事業(股)公司 代表人：李志宏
董事 潤泰全球(股)公司 代表人：王綺帆
董事 潤弘精密工程事業(股)公司 代表人：賴士勳
董事 潤泰全球(股)公司 代表人：丘惠生
董事 匯弘投資(股)公司 代表人：尹崇堯
董事 匯弘投資(股)公司 代表人：盧玉璜
獨立董事 陳明進
獨立董事 張國鎮
獨立董事 張大鵬
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 潤弘精密工程事業(股)公司 代表人：李志宏/潤泰創新國際(股)公司董事
董事 潤泰全球(股)公司 代表人：王綺帆/潤泰全球(股)公司董事長
董事 潤弘精密工程事業(股)公司 代表人：賴士勳/潤弘精密工程事業(股)公司董事長
董事 潤泰全球(股)公司 代表人：丘惠生/本公司總經理
董事 匯弘投資(股)公司 代表人：尹崇堯/潤泰全球(股)公司董事
董事 匯弘投資(股)公司 代表人：陳志全/台灣浩鼎生技(股)公司董事
獨立董事 陳明進 / 國立政治大學會計系教授
獨立董事 張國鎮 / 國立臺灣大學土木工程學系教授
獨立董事 張大鵬 / 國立臺灣科技大學營建工程系所特聘教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:改選
7.新任者選任時持股數:
潤弘精密工程事業(股)公司 持股數：58,726,917股
潤泰全球(股)公司 持股數： 7,139,530股
匯弘投資(股)公司 持股數： 4,214,222股
獨立董事 陳明進 持股數： 0股
獨立董事 張國鎮 持股數： 0股
獨立董事 張大鵬 持股數： 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/27~108/05/26
9.新任生效日期:108/05/21
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

資訊來源：https://www.1458.com.tw/newsD59508.html


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